«غسل 50 مليون جنيه».. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط متهم بالإتجار في النقد الأجنبي

كتب : وراء الاحداث

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى.

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء».

واضافت :«أن المتهم اعتاد وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء (الوحدات السكنية وسيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق».

فى سياق اخرواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

القضايا التموينية

-ضبط (35621) قضية تموينية متنوعة.
-ضبط (151) قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (5078 إسطوانة «عينى») تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيه)، (7710 إسطوانة «مستندى») تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه)
– ضبط (169) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (5696042 لتر مواد بترولية «عينى» – 2091672 لتر مواد بترولية «مستندى»).
-ضبط (16086) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (934،810 طن دقيق بلدى مدعم «مستندى» – 92،020 طن دقيق بلدى مدعم «عينى» – 5342 رغيف بلدى مدعم «مستندى» – 1668 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز).

– ضبط (84) قضية في مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (123،268 طن دقيق أبيض «عينى»- 806،654 طن «سلع ومواد غذائية متنوعة»- 24183 عبوة سلع ومواد غذائية – 100834 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر –5040 قطعة صابون- 15000 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).
-ضبط قضية حجب أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت (1٬600 طن أسمدة زراعية «عينى»، وضبط (10) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (59،200 طن أعلاف حيوانية «عينى»)، وكذا ضبط (12) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (41،150 طن أعلاف حيوانية «عينى»)، وضبط (121) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية «غير صالحة للإستخدام» مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (812،492 طن أعلاف حيوانية «عينى» – 8،300 طن أسمدة زراعية «عينى» )، وكذا ضبط (105) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية «غير صالحة للإستخدام» بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (2918,240 طن أعلاف حيوانية وداجنة «عينى» – 108٬900 طن مخصبات زراعية «عينى»- 1357٬800 طن أسمدة ومخصبات زراعية «عينى» – 1930 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – طن قمح مخلوط – 17418 عبوة مبيدات حشرية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

– ضبط (123) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (431،602 طن أرز أبيض «عينى»)، ضبط (805) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (441،122 طن أرز أبيض «عينى»)، وكذا ضبط (126) قضية في مجال حجب الأرز الشعير ،.. بمضبوطات بلغت (1667،535 طن أرز شعير «عينى»)، وضبط (1905) قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير ..بمضبوطات بلغت (5521،514 طن أرز شعير «مستندى») .
– ضبط (358) قضية إستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها ( 153،919 طن «سلع غذائية متنوعة» – 4 طن أقماح محلية «عينى»- 92٬200 طن أسمدة زراعية مدعمة «عينى» – 901 عبوة زيت تموينى – 1418 عبوة «زيت طعام – مكرونة – بسكويت».
– ضبط (13453) قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

– ضبط (840) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (207،436 طن دقيق أبيض«عينى»- 195،209 طن «سلع ومواد غذائية – 9364 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة – 1350 رغيف خبز سياحى- 69٬500 طن أسمدة زراعية»عينى«– 540 بيض مائدة– 150 كيلو جرام دهانات – 450 قطعة ملابس – 264 لتر زيت طعام – 229 قطعة إكسسوار محمول) .
 ضبط (22) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (133٬500 طن «أسمنت» – 60 طن «حديد تسليح»).
-ضبط (6) قضايا في مجال حجب مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (65 طن أسمنت وحديد تسليح).
-ضبط (1244) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (109069 عبوة «سجائر» –20 قطعة شيشة إلكترونية- 317 كيلو جرام «معسل»).

قضايا التيار الكهربائى

-ضبط (354282) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها(307،556،508 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبى

-ضبط (9298) قضية في مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة- تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك- حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة- تهرب من الضرائب العقارية والملاهى- تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (20،604،892،099 مليار جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (43٫744٫135 مليون جنيه).

قضايا الأموال العامة

-ضبط (307) قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار في النقد الأجنبى – تعامل في النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام- غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفى).. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (686،902،357 مليون جنيه).. أبرزها:-
-ضبط عدد (282) قضية في مجال (الإتجار والتعامل في النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية».. بما يعادل (229،841،023 مليون جنيه).
-كما تم ضبط عدد (7) قضايا بإجمالى عدد (7) متهمين في مجال (الجرائم المصرفية «النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول»).. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (4،285،046 مليون جنيه).

في مجال الأمن العام

– إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات (الدقهلية- دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (420 متهم)، وبحوزتهم (94 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 220 قطعة سلاح أبيض).
-ضبط (181) قضية إتجار في المواد المخدرة.
-تنفيذ (22475) حكم قضائى متنوع.
– ضبط (880) قضية متنوعة.
 فحص (8357) عنصر إجرامى.

في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

-أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصريين إجراميين شديدى الخطورة، وضبط (2590) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس- كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – قنا – المنوفية – جنوب سيناء – المنيا- الأقصر – الإسكندرية- بورسعيد – سوهاج– دمياط- البحر الأحمر – الإسماعيلية – أسوان- الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (907) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 149 بندقية آلية – بندقية رصاص – 35 مسدس – 112 بندقية خرطوش – 608 فرد محلى- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

-ضبـط عدد (3942) قطعة سلاح نارى.. بحوزة (3975) متهم.. أبرزهم الآتى (جرينوف – رشاش – 380 بندقية آلية – 505 بندقية «مششخنة وغير مششخنة» – 218 مسدس – 2837 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 670 خزينة)، وكذا ضبط (6989 قطعة سلاح أبيض).
-ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهم (3 مسدس –
14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).
-ضبط عدد (32) تشكيل عصابى، ضموا عدد (103) متهم، إرتكبوا عدد (155) حادث.

-ضبط (518) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – 6 بندقية «غير مششخنة» – 2 مسدس- 166 فرد محلى – 353 قطعة سلاح أبيض).

في مجال تنفيذ الأحكام

-تنفيذ (2137834) حكم قضائى متنوع.
-(8168) حكم جناية.
-(667839) حكم حبس جزئى.
-(123647) حكم مستأنف.
– (1039051) حكم غرامة.
-(299129) حكم مخالفة.

في مجال مكافحة المخدرات

– تم ضبط عدد ( 9615 قضية إتجار في المواد المخدرة)..بإجمالى (10911) متهم.

-كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8763،235 كيلو جرام).
-كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (6501،990 كيلو جرام).
-كمية من مخدر الهيروين وزنت (648،565 كيلو جرام).
– كمية من مخدر الأستروكس وزنت (337،236 كيلو جرام).
– كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت (155،726 كيلو جرام).
-كمية من مخدر الأفيون وزنت (15،898 كيلو جرام).
– كمية من مخدر الفودو وزنت (1،455 كيلو جرام).
-كمية من مخدر الكوكايين وزنت (107 جرام).
– (275907 قرص – 7500 أمبول، و7 كيلو جرام «مؤثرة»).
-(59544 قرص – 2573 أمبول لعقار الترامادول

– (6500 قرص مخدر لعقار إكستاسى ).
– (6699 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 12،176 كيلو جرام لذات المخدر )

-كمية من مخدر (ماكستون فورت بلغت 23 سم

– (6 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجماليًا قرابة (160،000،000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

-إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (26) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان ،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (636٫000٫000 ) مليون جنيه تقريبًا .

في مجال ضبط القضايا النوعية

-إعادة (26) سيارة مُبلغ بسرقتها.
-ضبط (582) قضية أحداث.
-ضبط (20393) قضية مرافق عامة.
– كشف غموض (301) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه- حريق عمد- إنتحال صفة) بإجمالى (521) متهم.

في مجال ضبط قضايا المصنفات

-ضبط (1017) قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (598) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1174) وحدة أبرزها (أجهزة هادر دسك – وحدات معالجة مركزية – أجهزة ريسفير- أجهزة رواتر – أجهزة أنكودر – عبوات أدوية ومستحضرات تجملية مجهولة المصدر – أختام أكلاشيه – أجهزة هواتف محمولة – أجهزة لاب توب – أجهزة سويتش)، وكذا (419) قضية في مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (256380) تمثلت في (كتب وملازم تعليمية خارجية ومطبوعات تجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية«).

في مجال ضبط المخالفات المرورية

– ضبط (2721558) مخالفة مرورية متنوعة.

-ضبط (2012439) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.
-المرور على عدد (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2915) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة، فحص (2253) مركبة، تبين مخالفة (72) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.
-إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (13312) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (520) سائق منهم.
-حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (2258 سيارة – 333 دراجة نارية).

في مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية

– تم ضبط (18563) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس «الخوذة».
 كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتى:
-ضبط عدد (2948) مخالفة أجهزة صوتية، (3261) مخالفة أجهزة ضوئية، (9204) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، (10273) مخالفة ملصقات.
– ضبط عدد (85) محل لبيع الأجهزة «الصوتية والضوئية».. بمضبوطات بلغت(775 أجهزة صوتية – 1319 أجهزة ضوئية- 1504ملصقات مخالفة).

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

-أسفرت الجهود عن ضبط (253) قضية بإجمالى (279) متهم.. بمضبوطات وزنت (33 طن و173 كيلو جرام)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون